Hundimiento del Nehir con cocaína incluída.

1. El naufragio del ‘Nehir’ en Gijón revela la «Banca de Dubái»: veintiún arrestos y veinte millones congelados.

8 de septiembre de 2026 — Gijón / Operación global
Algo que al principio parecía un percance marítimo más en la dársena gijonesa —el Nehir hundiéndose, con cargamento de casi tres coma cinco toneladas de cocaína— se ha metamorfoseado en uno de los embates financieros más contundentes contra el lavado de activos del narcotráfico, de la última década. La Policía Nacional desmantela lo que los investigadores apodan la «Banca de Dubái», una urdimbre financiera secreta que transitaba criptomonedas cercanas a dos billones de dólares y que servía de banquera especulativa no oficial para los carteles más importantes. Los números preliminares de este operativo, según se ha sabido hoy: veintiuno en custodia y veinte millones de euros en propiedades paralizadas.
El origen de todo estuvo en el lecho marino gijonés. El Nehir, un barco mercante de pabellón convenido, fue asegurado por miembros de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria tras una alerta de inteligencia sobre posible mercancía de cocaína con origen en Sudamérica. En el trascurso de la inspección, y con el navío ya atracado, un incidente ocurrió con una vía de agua, terminando el casco parcialmente sumergido en las dársenas de aquel puerto asturiano. Lo que los buceadores extrajeron de sus bodegas dejó a los técnicos atónitos: bultos de cocaína de la más alta pureza, sumando un peso aproximado de tres toneladas y media, un cargamento que, en el mercado minorista de Europa, podría valorarse en más de doscientos millones de euros.

Mas la verdadera ganancia, verdaderamente no eran la droga, sino los teléfonos móviles, las libretas encriptadas y los aparatos de almacenamiento que la tripulación tenía encima. El estudio forense de esos aparatos desveló un panorama de una organización financiera que el Ministerio del Interior califica como «nunca visto en su magnitud»: una constelación de «casas de cambio» no centralizadas las cuales transformaban los réditos del narcotráfico—primordialmente en efectivo euros y dólares— en criptoactivos, y desde allí a bienes raíces, empresas fachada y cuentas en zonas de escasa transparencia en Oriente Medio y Asia Central. De acuerdo a las fuentes consultadas, la red disponía de una compleja infraestructura de mixers y plataformas descentralizadas para truncar la trazabilidad de las criptomonedas, operando mediante un montón de testaferros que cobraban entre el 4 y el 8 por ciento de comisión por cada operación. Los investigadores calculan que la organización movió cerca de dos billones de dólares en criptoactivos los últimos tres años, aunque advirtiendo de que dicha cifra incluye transacciones repetidas y recirculación de fondos, y el beneficio neto real de la red es bastante menor. Aun así, las autoridades lo señalan como el mayor sistema de pagos paralelos detectado en Europa hasta la fecha.
El apodo «Banca de Dubái» se debe a que los Emiratos Árabes Unidos sirvieron como un eje central de la operación, capitalizando la expansión de Dubái como centro financiero donde convergen capitales globales, con una regulación de criptomonedas algo flexible y un entramado empresarial denso y no transparente. Además, investigaciones apuntan conexiones a España, Marruecos, Turquía, y varios países de Latinoamérica; ello justifica la extensión multinacional de la operación, y la implicación de Europol y de contrapartes de la DEA americana.

Veintiún individuos detenidos resultan apresados en una embestida sincronizada de allanamientos en urbes españolas —incluyendo Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia—, y en acciones paralelas afuera de España.

Entre las capturas se encuentran supuestos líderes financieros, operadores de casas de cambio informales, y varios individuos encargados de adquirir propiedades suntuosas con dineros de origen dudoso.

La inmovilización de 20 millones de euros en activos abarca propiedades, depósitos bancarios, y monederos de criptoactivos decomisados en etapas iniciales del proceso legal.

El magistrado de la Audiencia Nacional encargado del caso ha ordenado el secretismo judicial para la parte más sensible de las indagaciones, que busca establecer qué organizaciones criminales sudamericanas empleaban los servicios de esta red.

La suposición predominante sugiere la existencia de estructuras con injerencia en la Triple Frontera y en la ribera del Atlántico sudamericano, sitios comunes de donde proviene la cocaína que arriba a las dársenas del norte español. La situación ha encendido de nuevo la discusión respectos a la supervisión de los criptoactivos y las exigencias del ámbito financiero español para intensificar los requerimientos de identificación en las plataformas descentralizadas. Europol recalca que esta actuación evidencia que «la rastreabilidad del blockchain, lejos de ser una barrera, se ha tornado la herramienta fundamental de los investigadores», siempre y cuando se cuente con una cooperación internacional adecuada. Por su parte, la embarcación Nehir yace aún hundida en el puerto de Gijón, a la espera de ser rescatada como prueba física de un caso que, dada su magnitud económica, podría suponer un punto de inflexión en la batalla contra el lavado de dinero en Europa.