Paraguay — Fiscales incautan documentos y equipos electrónicos del ex titular de BCP

El allanamiento efectuado hoy en la residencia del imputado ex presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, derivó en la incautación de documentos y dispositivos electrónicos que serán objeto del peritaje, para la extracción de información relevante en materia penal.

El procedimiento estuvo a cargo de los fiscales Christian Benítez y Verónica Valdez, quienes incautaron documentos vinculados a los hechos investigados, así como equipos informáticos, soportes digitales y dispositivos electrónicos, que tras su registro se procedió al traslado a sede fiscal para el trabajo campo, consistente en las pericias y análisis correspondientes.

La diligencia forma parte de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio Público para esclarecer los hechos relacionados con la colocación de fondos públicos y previsionales, así como con las decisiones regulatorias y los mecanismos de supervisión de la entidad bancaria.

Antecedentes

El ex titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, habría ignorado alertas técnicas sobre el déficit de solvencia de la entidad financiera, convalidado operaciones presuntamente irregulares y ocultando información al Congreso. Esto se deprende de la imputación que presentó la Fiscalía en su contra en el caso Ueno Bank.

Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien renunció a la presidencia del Banco Central del Paraguay (BCP) el 3 de noviembre de 2026, fue imputado por el Ministerio Público por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

De acuerdo con el acta de imputación, el ex titular de la banca matriz habría desempeñado un papel determinante en la protección de Ueno Bank, incluso cuando informes técnicos de la Superintendencia de Bancos advertían sobre una delicada situación financiera de la entidad. La hipótesis fiscal apunta a que Carvallo habría utilizado su posición como máxima autoridad monetaria para favorecer al banco, con el que mantenía vínculos previos.

Uno de los elementos centrales de la investigación es el antecedente de su relación con la entidad financiera. Hasta un día antes de la asunción presidencial de Santiago Peña, en 2023, Carvallo se desempeñaba como presidente de Financiera Ueno. Posteriormente, al asumir la conducción del BCP, habría intervenido en decisiones regulatorias vinculadas a la misma institución sin apartarse de ellas, pese a las restricciones legales aplicables a este tipo de conflictos de intereses.

Entre las actuaciones cuestionadas figuran la autorización para transformar Financiera Ueno en banco y la aprobación de su fusión por absorción con Visión Banco. Según la Fiscalía, estas operaciones habrían otorgado ventajas extraordinarias a la entidad, entre ellas la posibilidad de diferir previsiones financieras por un período de 20 años, un beneficio que habría contribuido a mejorar artificialmente sus indicadores.

Sin embargo, las sospechas más graves se concentran en el presunto ocultamiento de las alertas de insolvencia. Durante 2026, la Superintendencia de Bancos habría emitido varios informes sobre excesos en los créditos concedidos por Ueno Bank a empresas pertenecientes a su propio grupo económico, entre ellas Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A. Estas operaciones representaban aproximadamente el 30% del patrimonio de la entidad, según los datos citados en el acta fiscal.