El Ministerio Público amplió este viernes la imputación contra el expresidente Santiago Peña e incorporó el presunto hecho punible de asociación criminal, en calidad de autor, dentro de la causa vinculada a ueno bank. La medida también alcanza al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y a otros exintegrantes de la banca matriz investigados por su actuación durante el periodo previo a la resolución de la entidad financiera.
Peña ya se encontraba imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. La Fiscalía había señalado horas antes que las calificaciones jurídicas eran provisorias y que la investigación podía incorporar nuevos hechos punibles conforme surgieran elementos suficientes.
La causa analiza presuntas irregularidades relacionadas con la colocación de recursos públicos y previsionales en ueno bank, así como la actuación de autoridades responsables de la supervisión y el control de la entidad. En el caso de Peña, los investigadores también avanzan sobre documentación y dispositivos electrónicos incautados durante las diligencias realizadas en los últimos días.
Investigación alcanza a la antigua conducción del BCP
Carlos Carvallo, expresidente del BCP, ya estaba imputado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. Su actuación forma parte de la misma causa que involucra a Peña y a otras exautoridades de la banca matriz.
La investigación también alcanzó al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, quien fue detenido el jueves y quedó con prisión preventiva. La Fiscalía busca determinar qué información manejaban las autoridades de supervisión sobre la situación de ueno bank y qué medidas adoptaron frente a las alertas detectadas.
Este viernes fueron detenidos además los exintegrantes del Directorio del BCP Liana Caballero y Miguel Ángel Mora. Marco Aurelio González, también exmiembro del Directorio, no fue localizado inicialmente durante el allanamiento de su vivienda, pero posteriormente se presentó ante las autoridades y quedó detenido.
Durante los procedimientos realizados en las viviendas de los tres exdirectivos, el Ministerio Público informó que fueron incautados documentos y dispositivos electrónicos considerados relevantes para la causa. Los investigadores analizan sus actuaciones dentro del Banco Central y la posible existencia de omisiones o decisiones con relevancia penal en el ejercicio de sus funciones.
La investigación apunta, entre otros aspectos, a establecer desde cuándo las autoridades conocían los problemas financieros de ueno bank, qué advertencias recibieron y si las medidas adoptadas fueron suficientes y oportunas. También se revisan informes de supervisión, decisiones del Directorio y operaciones vinculadas con la colocación de fondos públicos y previsionales.
La ampliación de la imputación contra Peña se produce mientras la Fiscalía continúa incorporando elementos a una causa que mantiene líneas de investigación separadas pero relacionadas: una sobre la actuación de exautoridades públicas y del BCP, y otra centrada en directivos de ueno bank y empresas vinculadas.
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