Paraguay — Fiscalía acusa a Santiago Peña por asociación criminal en caso Ueno Bank

La Fiscalía de Paraguay amplió este viernes la acusación contra el expresidente Santiago Peña por asociación criminal. La investigación se centra en la intervención de Ueno Bank, entidad que recibió fondos públicos durante su mandato.

Por el mismo caso, el Ministerio Público también acusó al exjefe del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, a tres antiguos directivos de esa institución y al superintendente de bancos, Holger Insfrán.

El fiscal Christian Benítez explicó que el nuevo cargo contra Peña se suma a las acusaciones iniciales por lesión de confianza y administración en provecho propio. También señaló que la asociación criminal y la lesión de confianza se consideran delitos precedentes al lavado de activos.

Pese a la ampliación de los cargos, Benítez indicó que la expectativa de pena contra el exmandatario se mantiene en 15 años de prisión.

Otros funcionarios acusados en el caso Ueno Bank

Entre los acusados está Holger Insfrán, detenido el jueves durante un operativo de registro en su vivienda. También aparecen los antiguos miembros del directorio del BCP Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora, arrestados este viernes.

La Fiscalía señala a Peña de utilizar su influencia desde la Presidencia para favorecer a Ueno Bank. El exmandatario tuvo acciones en el grupo controlador de la entidad. La investigación también apunta a la colocación de cientos de millones de dólares de fondos públicos en el banco.

Señalamientos de la Fiscalía sobre Ueno Bank

Según el Ministerio Público, Peña habría encabezado una estructura organizada dentro del aparato estatal. Su objetivo habría sido subordinar los controles financieros del BCP a los intereses del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.

La acusación también sostiene que el expresidente habría mantenido reuniones clandestinas periódicas con Federico Vázquez, presidente del grupo, en la residencia presidencial. Además, señala que habría dado instrucciones para evitar la intervención de la entidad bancaria.

Por otra parte, la Fiscalía sostiene que funcionarios del Banco Central actuaron coordinadamente para ocultar irregularidades financieras de Ueno. Según la investigación, estas actuaciones permitieron que el banco continuara captando depósitos pese a las advertencias sobre su insolvencia.

Peña fue removido de la Presidencia la semana pasada mediante un juicio político en el Senado por «mal desempeño de sus funciones». Horas después, las autoridades lo detuvieron.

Con información de medios internacionales.