Paraguay — Esquema de Marset habría blanqueado $us 4,2 millones a través del quebrado Ueno Bank

La acusación fiscal del megacaso antinarcóticos “A Ultranza Py” sostiene que el empresario Alberto Koube Ayala utilizó operaciones de préstamos e inversiones en Credicentro –posteriormente Ueno Holding Saeca–, IOIO Saeca y Financiera El Comercio para introducir en el sistema financiero paraguayo unos $us 4.201.000 provenientes del tráfico de cocaína atribuido al esquema liderado por Sebastián Marset, transacciones que el Ministerio Público describe como simulaciones para justificar el origen de fondos ilícitos, informó este martes el medio paraguayo ABC.

Según el escrito, presentado en febrero de 2023, el 28 de diciembre de 2021 Koube obtuvo dos préstamos de Ueno Holding por $us 1.015.197 y $us 1.523.627, que ese mismo día invirtió en Credicentro, y colocó a nombre de María Noelia Colmán 1.300 millones de guaraníes en un certificado de depósito. Además, el 11 de noviembre de 2021 depositó 10.000.568.456 de guaraníes en IOIO Saeca, en representación del Grupo Tapyracuai, justificando el origen con un préstamo de Financiera El Comercio que la Fiscalía cuestiona.

“Cuando, en realidad, dicha operación constituye una mera simulación, como usualmente lo vino empleado por Alberto Koube, para insertar las ganancias ilícitas que obtuvo de Sebastián Marset”, señala el documento. La acusación indica que Koube ideó mecanismos para introducir ganancias obtenidas entre 2020 y 2021 “mediante la remisión periódica de cargas de clorhidrato de cocaína al mercado ilícito de Europa y África”.

El escrito también reconstruye viajes de Koube a Dubái con Marset en abril de 2021 y otro en enero de 2022, tras la liberación del líder del esquema en Emiratos Árabes Unidos, para “obtener las directrices” sobre sus bienes ilícitos.

Las operaciones ocurrieron mientras el expresidente Santiago Peña mantenía participación accionaria en la sociedad, entre 2019 y marzo de 2025. La acusación no le atribuye responsabilidad penal. La caída de Ueno Bank derivó en una crisis financiera y en el juicio político contra Peña.

Agencias