Operação mira bets suspeitas de movimentar quase R$ 1 bilhão por meio de empresas de fachada

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5), a Operação Azzardo para desarticular um esquema suspeito de utilizar empresas de fachada para movimentar recursos provenientes de plataformas ilegais de apostas on-line. A investigação aponta que o grupo movimentou aproximadamente R$ 739 milhões por meio de transferências via Pix e cerca de R$ 1 bilhão no total.

A operação ocorre no Distrito Federal e em cinco estados: São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte. Cerca de 200 policiais civis participam da ação, que cumpre mandados de busca e apreensão e medidas de bloqueio patrimonial.

A Justiça autorizou o bloqueio de contas e ativos financeiros de 64 pessoas físicas e 120 empresas, até o limite de R$ 3,483 bilhões. Também determinou a suspensão dos registros de 100 empresas, a quebra dos sigilos bancário e fiscal de investigados e a proibição de abertura de novas contas bancárias por 90 dias.

Não foram expedidos mandados de prisão.

Empresas de fachada recebiam dinheiro de apostadores

As investigações começaram há aproximadamente cinco meses, após informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda à Polícia Civil do DF. O órgão identificou plataformas que ofereciam apostas sem autorização federal.

Segundo os investigadores, os depósitos realizados pelos usuários eram direcionados a empresas que declaravam atividades sem relação com o mercado de apostas. Entre os estabelecimentos identificados estão uma clínica de assistência psicossocial e uma loja de artigos de tarô, ambas em Sobradinho, no Distrito Federal.

As empresas recebiam os valores, concentravam os recursos e depois os redistribuíam entre pessoas físicas, outras companhias e instituições de pagamento. Parte do dinheiro também teria sido convertida em criptoativos, dificultando o rastreamento das movimentações.

Durante as diligências, os policiais encontraram endereços comerciais vazios e empresas que compartilhavam informações cadastrais, como números de telefone e locais de funcionamento.

Fintech de São Paulo também é investigada

A apuração identificou uma instituição financeira do tipo fintech, sediada em São Paulo, que teria sido utilizada para receber pagamentos relacionados às plataformas investigadas.

Informações financeiras analisadas pela polícia apontam movimentações próximas de R$ 1 bilhão envolvendo a instituição e empresas do mesmo grupo econômico. A investigação também identificou repasses a companhias suspeitas e pagamentos ligados a casas de apostas sem autorização.

A fintech, duas empresas relacionadas e seus dirigentes estão entre os alvos das medidas judiciais. Segundo a Polícia Civil, a restrição sobre a instituição financeira atinge apenas os recursos próprios da sociedade, preservando as contas de clientes que não são investigados.

Investigação também alcança empresas ligadas a loterias estaduais

A operação apura ainda possíveis tentativas de utilizar autorizações concedidas por loterias estaduais da Paraíba e do Rio de Janeiro para dar aparência de legalidade a plataformas que não possuíam autorização federal.

De acordo com os investigadores, os sites suspeitos não estavam contemplados pelas licenças estaduais mencionadas. A apuração identificou vínculos societários e movimentações financeiras consideradas suspeitas entre empresas relacionadas a essas autorizações.

Os investigadores buscam identificar os responsáveis pelas plataformas, esclarecer o caminho percorrido pelo dinheiro e verificar a possível prática de crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade documental.

As investigações continuam, e os envolvidos são considerados suspeitos até eventual julgamento pela Justiça.