La conducta de los imputados, según el Ministerio Público, se subsumirían en los hechos punibles de estafa, lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de llevar libros de comercio. Esto se desprende del escrito firmado por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Silvio Corbeta y Yeimy Adle.
Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos, fueron imputados por la comisión de los hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, prevista en el artículo 179 del Código Penal; lesión de confianza, 192 del CP; tentativa de estafa, 187 y violación de llevar libros de comercio, 181 del Código Penal.
José Augusto Sala Cardozo, Vanessa Esther Godoy Ayala, Oscar Urdapilleta, César Javier Mengual, Miguel Ángel Garay, César Manuel Astigarraga Lambaré, Luis Ernesto Angulo Rivera, Guillermo Vázquez Muniagurria, Diego Sebastián Gómez Arce, Luis Fernando Ríos Espínola, André Gayol Pires, Nicolás S. Di Iorio Olivares, Rodrigo Ramón Franco Ortiz; Mauro Vargas Wildberger, Cecilia Domínguez Elizeche, Martín Vargas Farinha,¡ y Raúl Fernando Sánchez Gómez fueron imputados por conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.
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