Fiscalía recibió información de que directivos de Ueno Bank podrían huir del país

El fiscal de Delitos Económicos Francisco Cabrera señaló que emitieron una orden de detención contra ocho directivos de Ueno Bank para asegurar que se sometan a la justicia y en atención a que recibieron información de inteligencia de que algunos de las personas de la lista podrían huir del país. Una mujer ya abandonó el territorio nacional, confirmó Migraciones.

“La orden de detención es en base a la necesidad de contar con la presencia y sometimiento de estas personas que van a ser investigadas y ante la comunicación a modo de inteligencia de que habría personas dentro de esa lista que podrían huir del país”, explicó Cabrera en conferencia de prensa.

La Fiscalía dispuso la detención de Miguel Vázquez, Juan Gustale, Julio Daniel Rey, Diana Mongelós, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Duarte y Miguel Ángel Almada. Hasta ahora, la Policía logró la detención de Julio Rey y Mariana Torres.

Según la información recibida, una mujer logró salir del país, lo que consta en los registros de Migraciones. Se trataría de Diana Mongelós, ya que Mariana Torres ya fue detenida y son las dos únicas mujeres del grupo.

“La consecuencia inmediata de la detención es la puesta inmediata a disposición de un juzgado en el eventual caso de que el Ministerio Público considere solicitar medidas cautelares. Nuestro ordenamiento exige que la solicitud de una medida cautelar venga acompañada de un acta de imputación, por lo que estamos analizando si existe los elementos de sospecha suficientes para la presentación de un acta de imputación o si se continúa investigando”, señaló.

Cabrera adelantó que pondrán a disposición del juzgado a los detenidos en el transcurso de la mañana del miércoles. La Policía deberá encargarse de determinar el lugar de detención de los presuntos involucrados. Por otro lado, el fiscal adelantó que dispondrán la realización de pedidos de informes, búsqueda de personas, constituciones y todo lo que sirva para la obtención de elementos de convicción.

El proceso se inició luego de la presentación de una denuncia penal por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), cuyo directorio anunció esta madrugada la aplicación de un proceso de resolución a Ueno Bank. El sumario aplicado al banco constató que su índice de solvencia se encuentra por debajo del 50% del límite mínimo requerido.

Ueno había llevado a cabo préstamos a empresas vinculadas por encima de lo permitido en la ley. La situación afecta a miles de ahorristas y había sido denunciada por medios de prensa hace varios meses.

El escrito de denuncia consta de 200 hojas y cerca de 1.800 anexos, según explicó el fiscal Cabrera, lidera el equipo integrado por los fiscales Yeimy Adle, Silvio Corbeta y Jorge Arce, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón.

“Existen elementos de sospecha de que dichas conductas podrían tener relevancia penal. La investigación es incipiente. Del cúmulo de información que está siendo analizada se generan otros hechos punibles que podrían acontecer, como la lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, todos los delitos que tienen un componente económico y que tiene como resultado un perjuicio económico o un beneficio ilícito”, refirió Cabrera.