Fiscalía abre nueva causa por presunto lavado de activos en operaciones entre un banco y el IPS

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, designó a Christian Benítez y Luz Guerrero para investigar posibles maniobras de lavado de activos mediante fideicomisos y transacciones inmobiliarias vinculadas a fondos del Instituto de Previsión Social. Los indicios surgieron durante otra investigación penal en curso.

El Ministerio Público abrió una nueva causa penal para investigar la presunta comisión de hechos punibles de lavado de activos en operaciones fiduciarias que involucran a una entidad bancaria y fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). La investigación se centrará en la constitución de fideicomisos y transacciones relacionadas con bienes inmuebles, a partir de indicios detectados en otro expediente por lavado de dinero.

La decisión fue adoptada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, mediante la Resolución F.G.E. N.º 4067, del 19 de octubre de 2026. Para llevar adelante las pesquisas, designó a los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres y Luz Guerrero Moral, integrantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

La apertura de la nueva carpeta fiscal se originó en los elementos detectados durante una investigación previa por lavado de dinero, en la que ya se encuentran involucradas varias personas.

Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi y Verónica Valdez, responsables de la causa original, comunicaron a la Fiscalía General el hallazgo de nuevos elementos que, según informaron, podrían constituir hechos punibles distintos de los investigados en ese expediente.

Por su parte, la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín reportó indicios de presuntas operaciones sospechosas de lavado de activos que se habrían estructurado mediante fideicomisos y transacciones inmobiliarias.

Ante estos hallazgos, la Fiscalía General consideró necesario abrir una investigación independiente para esclarecer las operaciones detectadas, determinar la eventual responsabilidad de los involucrados y reconstruir la ruta del dinero.

La resolución señala que algunos elementos y posibles implicados podrían tener puntos en común con la investigación inicial. Sin embargo, los hechos ahora identificados configurarían un escenario distinto, lo que motivó la apertura de un nuevo expediente penal.

Las pesquisas deberán determinar cómo se estructuraron las operaciones fiduciarias, qué movimientos financieros se realizaron y si existieron maniobras destinadas a ocultar o dar apariencia de legalidad a activos de origen ilícito.

Hasta el momento, los antecedentes proporcionados no individualizan a la entidad bancaria involucrada ni detallan los montos de las operaciones bajo sospecha.