La insólita ruta de blanqueo de la mayor organización criminal de Suramérica
El esquema abarcó toda la cadena productiva de un importante sector.
Empieza en el campo y termina en ‘fintechs’ del corazón financiero de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, así como en fondos de inversiones. Así es la insólita ruta de lavado de dinero en un esquema multimillonario en el sector de combustibles encabezado por el Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal brasileña considerada la más poderosa de Sudamérica.
La información fue revelada por la operación ‘Hidden Carbon’ (Carbono Oculto), que se llevó a cabo el jueves, de manera simultánea a otros operativos denominados Quasar y Tank (Tanque), y que juntos fueron catalogados por el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como «la mayor respuesta del gobierno» al crimen organizado en la «historia» del país.
El camino del blanqueo del dinero de esta organización en el sector de combustibles abarca toda la cadena productiva. Según informó la Receita Federal, el órgano público encargado de la administración de los tributos federales y el control aduanero, la ruta va «desde la importación, producción, distribución y comercialización al consumidor final hasta los eslabones finales de ocultamiento y blindaje de activos, pasando por fintechs y fondos de inversión».
La investigación arroja que al menos cuatro sectores fueron infiltrados por el crimen para llevar a cabo sus actividades, según una recopilación que hizo G1. Estos son:
- Fincas de caña de azúcar: amenazas y coacciones para la venta.
- Plantas: adulteración de combustibles.
- Puestos: Máquinas de puntos de ventas y tiendas de conveniencia.
- Fintechs: lavado de dinero.
Así funcionó
En concreto, en los ingenios azucareros y alcohólicos, los propietarios fueron coaccionados para vender sus fincas al PCC; la operación siguió con los distribuidores de combustible, quienes fueron esenciales para el desvío y transporte clandestino de metanol, que se suponía que debía ser entregado a compañías químicas legítimas para la adulteración de combustible; incluso las terminales de almacenamiento entraron en el esquema para enmascarar el origen y el destino del dinero ilícito.
En las gasolineras vinculadas a la organización, apostadas en al menos 10 estados de Brasil, se movieron 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) en los últimos cuatro años; parte de ello provino de la venta de combustible adulterado, fraude en el volumen suministrado y emisión de facturas falsas, también se abrieron tiendas de conveniencias y panaderías para camuflar aún más el dinero. Además del fraude comercial, hubo una evasión fiscal masiva a las arcas públicas, de alrededor de 7.600 millones de reales (1.400 millones de dólares).
En el sistema financiero, las ‘fintechs’ funcionaban como un núcleo financiero invisible de la facción. Las empresas crearon un sistema de «cuentas de bolsillo», en el que los fondos de todos los clientes se mezclaban dentro de una cuenta bancaria comercial, lo que contribuía a dificultar la identificación de movimientos individuales.
La Receita Federal explica que las fintech se han utilizado para el lavado de dinero en las principales operaciones contra el crimen organizado, porque «existe un vacío regulatorio», ya que «no tienen las mismas obligaciones de transparencia y provisión de información» a las que están sujetas todas las instituciones financieras de Brasil desde hace más de 20 años.
En el gráfico presentado por la Receita Federal, aparece un actor más, que son los fondos de inversión, en los que se colocó una parte importante de los recursos. Se identificaron al menos 40 de estos, con activos por 30.000 millones de reales (5.526 millones de dólares), controlados por el grupo criminal, en los que se encuentran una terminal portuaria, cuatro plantas de alcohol, 1.600 camiones para el transporte de combustible, entre otras propiedades.
actualidad.rt.com
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