Pareja venezolana fue acusada de fraude con programa sobre el covid-19 en USA

Una mujer y hombre, ambos venezolanos, amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, fueron detenidos y acusados formalmente por autoridades federales del estado de Florida por orquestar un fraude de más de 400.000 dólares de programas de ayudas económicas que se implementaron durante la pandemia de covid-19.

En ese sentido, Diario de las Américas indicó que la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, imputó a Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39, por delitos de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero.

Las autoridades alegan que el monto del fraude está tasado en 438.000 dólares. La información señala que la pareja conspiró para defraudar al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP). Esta iniciativa se diseñó para ayudar a las pequeñas empresas a mantener a sus empleados durante la emergencia sanitaria.

Según las acusaciones, los venezolanos presentaron múltiples solicitudes fraudulentas para obtener los fondos.

El reporte también precisa que los documentos judiciales reflejan un elaborado esquema, en el que Urribarri y Muñoz presentaron dos solicitudes individuales como trabajadores independientes. Para ello, introdujeron documentación fiscal presuntamente manipulada.

Además, hicieron una tercera solicitud a nombre de FU&MM General Services, una empresa que controlaban (Urribarri como presidente y Muñoz como vicepresidenta), según la fiscalía.

En esta solicitud empresarial, según la acusación, se «inflaron los ingresos y el número de empleados» para calificar y recibir un préstamo de aproximadamente 438.000 dólares.

Al obtener los fondos, la pareja hizo diversas transacciones financieras para ocultar el origen ilícito del dinero. La fiscalía señaló que «Muñoz también realizó transacciones financieras superiores a 10.000 dólares utilizando el dinero obtenido fraudulentamente».

También se les acusa de presentar documentación fiscal falsa para intentar obtener la condonación del préstamo PPP.