Paraguay: Prorrogan por 30 días más duración de CBI sobre lavado de dinero y delitos conexos

El proyecto de resolución fue aprobado también este miércoles por la Cámara de Diputados. La comisión fue conformada en junio de este año de manera transitoria.

La comisión fue creada con el objetivo de que el Congreso Nacional tuviera un reporte estructurado del estado de la situación con respecto al lavado de dinero, cuáles son las circunstancias actuales en las que se desenvuelven las denuncias, cuáles fueron las denuncias presentadas y cómo las han procesado el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Los asesinatos del fiscal Marcelo Pecci y José Carlos Acevedo, intendente de la ciudad de Pedro Juan Caballero, fueron los detonantes que llevaron al Congreso a conformar esta mesa de investigación integrada por los senadores Jorge Querey, Juan Afara y Salyn Buzarquis, así como los diputados Basilio Núñez, Jorge Ávalos Mariño y Hugo Ramírez.

Ante la comisión han comparecido numerosas autoridades, entre ellas el diputado Erico Galeano y el presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipintti Dalla Fontana. Asimismo, se reunieron con víctimas de usura y su bancarización.

También comparecieron el gerente de Tabacalera del Este SA (Tabesa), José Ortiz, y representantes de otras firmas tabacaleras. En el caso del avión iraní que estuvo en Paraguay, prestaron declaración el ministro anticorrupción René Fernández y representantes de Aduanas, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y Dirección de Migraciones.

También acudieron los titulares del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui.

Recientemente, también comparecieron el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio y la asesora de Asuntos de Seguridad de la Presidencia, Cecilia Pérez.

En tanto, hasta la fecha la CBI sigue buscando que el ex presidente Horacio Cartes se presente, luego de su primera negativa. Se lo volvió a convocar al ex mandatario, para que comparezca el próximo 6 de setiembre, en el marco de un pedido de auxilio judicial para obligarlo a presentarse.