Díaz Guillén fue parte del equipo de salud de Chávez antes de convertirse en la tesorera nacional de Venezuela. Claudia Patricia Díaz Guillén enfrenta cargos relacionados con lavado de dinero;…
El esposo de Díaz Guillén también es acusado por la Justicia de EE.UU. La extesorera nacional de Venezuela fue extraditada desde España a Estados Unidos para que responda por los…
Saab, parte de cuyos negocios tienen relación con Ecuador. El empresario y presunto testaferro de Nicolás Maduro será juzgado por lavado de dinero en Estados Unidos en octubre, según dispuso…
Empresas fantasmas registradas en Miami y Weston (ciudad del estado de Florida) recibieron millonarias transferencias de otras compañías pertenecientes a personas que actualmente son investigadas en Ecuador por lavado de…
Alberto Youssef, supuesto mediador en el escándalo de la petrolera estatal brasileña, recibiría el 2% del dinero recuperado de los sobornos y, si se lo declara culpable, una pena reducida…
Un joyero argentino estaba a cargo de la venta de oro a EEUU. Además, Sebastián Marroquín, su hijo, reveló que cuando llegaron a Argentina para exiliarse, renovaban las visas “cruzando…
Rodolfo Orellana llevaba 130 días prófugo. En su país lo buscaban por liderar una red de abogados, funcionarios de la Justicia, notarios, políticos y policías que se apropiaba ilegalmente de…