El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que un juez cautelar de La Paz determinó unificar los procesos del exBanco Fassil, relacionados a legitimación de ganancias ilícitas y delitos financieros, en la sede de Gobierno, tomando en cuenta que el delito más grave fue cometido en La Paz y no en Santa Cruz.
“Como Ministerio de Justicia hemos presentado ante un juez cautelar una excepción que tiene que ver con la imposibilidad de llevar dos juicios con los mismos hechos en La Paz y Santa Cruz”, explicó.
El caso del exBanco Fassil se tramitaba en ambas ciudades, por lo que se vio la necesidad de unificarlos en una sola jurisdicción. El delito de legitimación de ganancias ilícitas fue cometido en La Paz y tiene mayor peso legal frente a delitos financieros.
La exentidad financiera fue intervenida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en abril ante “el incumplimiento en el pago de una y más obligaciones exigibles contraídas con sus clientes financieros depositantes”.
“No podíamos tener dos procesos, por lo tanto, se ha presentado esta solicitud y fue otorgada a favor de la ASFI y del Ministerio de Justicia”, explicó Lima y aseguró que no implicará que los encarcelado por este caso en Santa Cruz sean trasladados a La Paz.
El ministro garantizó el debido proceso y aseguró que quienes no comparten la decisión judicial tienen la opción de apelar.
“Los delitos financieros, de legitimación de ganancias ilícitas y todo lo relacionado al sistema financiero se realizarán en La Paz; pero el caso relacionado a la muerte de exinterventor Carlos Colodro tiene competencia en la ciudad de Santa Cruz”, detalló.
El pasado 26 de junio, el ministro Lima presentó un incidente de acumulación de procesos por conexitud ante el juez cuarto anticorrupción de La Paz, Alejandro Gamboa.
Acción ilegal
Samuel Durán, abogado de uno de los ejecutivos de Fassil investigados, confirmó a Unitel la decisión de la justicia y la calificó esta acción de ilegal; además, adelantó que ya se presentó una apelación.
El jurista denunció que la determinación judicial se tomó sin conocimientos de la defensa de los seis ejecutivos de Fassil implicados en los delitos que se investigan.
También informó que la defensa presentará un recurso de incompetencia, ya que se designó a un juez anticorrupción, cuando lo que se investiga es un delito ordinario, y una acción de libertad y otros recursos.
Por las presuntas irregularidades en el Banco Fassil, cinco ejecutivos se encuentran recluidos en el penal de Palmasola, en Santa Cruz: Juan Ricardo M.O., Hernán S.V., Jorge Arturo C.V., Hermes Hugo S.C. y Patricia Piedades S. En tanto, Martín W.E, vicepresidente de la entidad, estaba detenido preventivamente, pero fue ingresado a una clínica debido a su estado de salud.
Según El Deber, de manera reservada el juez fijó audiencia virtual para el viernes pasado por la tarde en La Paz. La misma se desarrolló y el juez designó a un abogado de oficio de defensa Pública para que represente a todos los procesados detenidos que permanecen detenidos en la cárcel de Palmasola. Al final el juez anticorrupción declaró procedente el incidente planteado por el ministro Iván Lima.
El rotativo también conoció que todos los abogados defensores se están trasladando a La Paz de emergencia para formular apelación y pedir explicaciones en torno a la decisión de la Justicia de La Paz.
Según informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), empresarios cruceños habrían accedido a “créditos millonarios” del exbanco Fassil y presuntamente desviaron esos recursos a la empresa Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2021.
hoybolivia.com
- TravelgateX irrumpe en Latinoamérica con una propuesta de valor innovadora - 18 de julio de 2024
- INCOMUNICADOS: El Gobierno de Milei dió rienda suelta a los aumentos en internet, cable y celular. - 27 de junio de 2024
- Por qué las fuertes nevadas y lluvias podrían contribuir a generar terremotos, según expertos del MIT - 10 de mayo de 2024