La secretaria nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti, se refirió al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que presenta varios cambios en la Senaclaft. El texto cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores y pasará a la Cámara de Representantes para su discusión.
La jerarca señaló que “hay un punto que había sido bastante cuestionado y que fue modificado en su oportunidad por la LUC. Esto tiene que ver con la debida diligencia”. Este aspecto está vinculado a los procesos y controles de los sujetos obligados.
Libonatti explicó que la denominación “sujetos obligados” refiere a las personas que están obligadas a tener un sistema de prevención para detectar operaciones que sean inusuales o sospechosas y posteriormente, si así ocurre, reportarlo a la unidad de información y análisis financiero que continuará, o no, con el proceso.
“Tenemos el sector financiero, que normalmente se asimila a los bancos, pero es mucho más amplio que los bancos. Son todos aquellos que hacen una actividad financiera y están dentro del Banco Central. Después están los sujetos obligados del sector no financiero, que son los que están a cargo de la Senaclaft”, afirmó en Justos y pecadores.
En esta línea, sostuvo que, en este último caso, “tenemos escribanos, casinos, abogados, contadores, zonas francas, por ejemplo. Entonces, en su momento en la LUC, cuando hablamos de debida diligencia, hablamos de tres niveles de debida diligencia”.
Dijo que en la LUC “lo que se incorporó para aquellos sujetos obligados del sector no financiero, es que cuando está interviniendo en una compra-venta, si los fondos venían bancarizados, se podía admitir que existía bajísimo riesgo”.
Texto: Justos y pecadores – Foto: Mauricio Zina/adhocFotos
Marcos Robledo
Fuente de esta noticia: https://mediospublicos.uy/senaclaft-espera-que-cambios-en-la-ley-de-lavado-de-activos-sean-aprobados-en-diputados/
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