Paraguay — Instituciones del Estado presentaron denuncia contra ueno bank por presunto daño patrimonial

Asunción, Agencia IP.- Instituciones del Estado, en este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) como también Petróleos Paraguayos (Petropar), presentaron denuncias penales contra directivos y responsables de ueno bank por presunto daño patrimonial público tras el inicio del proceso de resolución de la entidad financiera dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).

MEF advierte riesgo sobre fondos de la Caja Fiscal

En el caso del MEF, la denuncia, firmada por el ministro Óscar Lovera y el abogado del Tesoro, Fernando Benavente, se enmarca en el posible riesgo de recuperación de G. 250.000 millones (USD 39,13 millones) y que señala la cartera estatal, pertenece a la Caja Fiscal, correspondientes a los fondos jubilatorios colocados en certificados de depósito de ahorro (CDA) a un plazo de cinco años y con vencimiento en julio de 2030.

De acuerdo al documento, se solicita investigar si ueno bank proporcionó información financiera falsa o inexacta al organismo supervisor como también a las calificadoras de riesgo y al público en general que decidió optar por la misma,.

La colocación se realizó el 31 de julio de 2025, cuando ueno bank ofreció una tasa anual del 12,35%, la más alta entre diez entidades oferentes. En ese momento, contaba con una calificación AA-py con tendencia estable y alcanzó el puntaje mínimo requerido para que su propuesta fuera admitida.

El MEF también aclaró que los G. 250.000 millones corresponden al capital colocado, mientras que otros G. 123.838 millones representan intereses pendientes de devengar hasta el vencimiento.

La colocación se realizó el 31 de julio de 2025, cuando ueno bank ofreció una tasa anual del 12,35%, la más alta entre diez entidades oferentes. En ese momento, contaba con una calificación AA-py con tendencia estable y alcanzó el puntaje mínimo requerido para que su propuesta fuera admitida.

Senave denuncia perjuicio de G. 40.000 millones

Por su parte, el Senave denunció un presunto perjuicio patrimonial de G. 40.000 millones, correspondiente a dos colocaciones realizadas en ueno bank: G. 20.000 millones en una caja de ahorro a la vista y otros G. 20.000 millones en un depósito a plazo fijo.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la institución presentó la denuncia ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público contra ocho directivos del banco y otras personas que pudieran surgir de la investigación.

Así como el MEF, explicaron que la institución realizó las operaciones basándose en la información financiera y las calificaciones de riesgo que presentaba la entidad bancaria.

Petropar busca recuperar fondos depositados

A su vez, Petropar también presentó una denuncia penal contra directores, gerentes y responsables de ueno bank, por posibles hechos de estafa, lesión de confianza y otros tipos penales, además de solicitar medidas cautelares para resguardar el patrimonio de la empresa estatal.

La petrolera informó que, a raíz del proceso de resolución del banco, no puede acceder a los fondos que mantenía depositados a la vista en esa entidad. Petropar y ueno bank mantenían desde 2023 una alianza comercial que ofrecía «beneficios y reintegros a los clientes que cargaban combustibles en las estaciones de servicio de la petrolera».

Sumado a la denuncia, presentada este 6 de noviembre, Petropar había solicitado el 4 de noviembre a la Superintendencia de Bancos la certificación oficial de sus saldos y la aplicación de los mecanismos legales para recuperar los recursos.