Luego de que un juez federal ordenara a la Secretaría de Gobernación (Segob) de México levantar el bloqueo contra casinos que son propiedad de Grupo Salinas, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno ya impugnó dicha resolución.
“Desde nuestra perspectiva no había ninguna razón y por eso hay la impugnación por parte de Segob a la siguiente instancia. Vamos a ver qué dice la siguiente la Justicia”, declaró la mandataria en conferencia de prensa matutina.
Sheinbaum, incluso, destacó el papel del Tribunal de Justicia Administrativa en este tipo de asuntos, al señalar que “antes el presidente de la Corte era el presidente del Poder Judicial, de la Corte y del Consejo de la Judicatura, todo estaba en el mismo lugar, ahora no”.
La mandataria agregó que ahora el Tribunal de Disciplina Judicial es quien sanciona a los jueces y este tiene que avanzar en la sanción, ahí donde se conoce, se presume que hay corrupción o que hay tráfico de influencias. “Entonces ese tribunal tiene que funcionar adecuadamente”, explicó.
No obstante, comentó que no se trata de sancionar a todos los jueces, sino que se analicen los asuntos y se informe sobre su trabajo. Aunado a que dijo que el caso deberá seguirse por la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.
“Siempre que hay presunción de lavado de dinero, se presenta denuncia penal. Es obligatorio y quedaría en manos de quien vaya a quedar en la fiscalía”, señaló al sostener que la acusación contra Grupo Salinas no es un tema político, sino jurídico.
“La gente quiere conocer cuáles son los procedimientos para el cobro de estos impuestos, donde ya la Justicia definió un criterio y una resolución”, enfatizó.
Estados Unidos sanciona a 10 casinos de México por presunto lavado de dinero
Hace dos semanas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron que se unieron al Gobierno de México para desarticular al grupo criminal organizado Hysa y a numerosos establecimientos de juego en México, involucrados en lavado de dinero vinculado a cárteles y en una serie de otras actividades delictivas.
A través de un comunicado de prensa, las autoridades informaron que esta acción coordinada es resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México —adquiridos durante la visita del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley— para colaborar más estrechamente en la lucha contra el narcotráfico y los delitos financieros conexos perpetrados por cárteles de la droga y otros grupos con sede en México.
“Ambos países estamos trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego en México. Nuestro mensaje para quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, declaró Hurley.
La OFAC sancionó a 27 personas y entidades, y la FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero estadounidense debido a preocupaciones sobre lavado de dinero.
Como resultado de la medida, todos los bienes e intereses en bienes de las personas relacionadas con el grupo criminal organizado Hysa que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y serán reportados a la OFAC.
Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas involucradas, también quedara bloqueada.
Simultáneamente, y en coordinación con la OFAC y el Gobierno de México, FinCEN emitió un aviso de propuesta de reglamentación, identificando transacciones que involucran a 10 establecimientos de juego con sede en México como una clase de transacciones de principal preocupación en materia de lavado de dinero. Según las autoridades, el grupo criminal opera estos establecimientos de juego, que durante años se han utilizado para facilitar el lavado de dinero.
Damian Martinez
Fuente de esta noticia: https://sbcnoticias.com/casinos-sheinbaum-resolucion-reabrir-lavado-dinero/
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