La mayor incautación de bitcoines de EE.UU. pone en cuestionamiento el anonimato de la divisa
Las autoridades confiscaron los activos digitales de un presunto criminal camboyano, acusado de dirigir una de las mayores operaciones de fraude de inversiones de la historia, que se llevaba a cabo desde centros de trabajos forzados.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha realizado la incautación más grande de su historia tras confiscar aproximadamente 15.000 millones de dólares en bitcoines a un presunto delincuente camboyano, acusado de supervisar un fraude masivo desde centros de trabajo forzado en Camboya. La acción ha suscitado especulaciones entre la comunidad criptográfica sobre la seguridad de los activos digitales y cómo fue posible el procedimiento.
Chen Zhi, de 37 años, fue acusado este martes por un tribunal de Brooklyn (Nueva York) de conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero. El sospechoso, alias ‘Vincent’, es el fundador y presidente de Prince Holding Group, un conglomerado con sede en Camboya que, según los fiscales, creció hasta «convertirse en una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia«.
Una megaestafa gestada desde centros de trabajos forzados
Según las autoridades, el presunto criminal de origen chino «dirigió una de las operaciones de fraude de inversiones más grandes de la historia«, conocida como ‘matanza de cerdos‘, que ocasionó pérdidas de miles de millones de dólares. En ese tipo de estafas las víctimas son engañadas para que realicen contribuciones financieras cada vez mayores durante un largo período. El nombre de la operación evoca el engorde del ganado antes del sacrificio.
Para llevar a cabo los engaños, los organizadores reclutaban a personas con anuncios de trabajos falsos. Luego, esas personas eran retenidas contra su voluntad en al menos 10 complejos alrededor del país del sudeste asiático que funcionaban como campos de trabajos forzados, con dormitorios rodeados de altos muros y alambre de púas. Allí eran obligadas bajo amenazas a contactar a potenciales víctimas por las redes sociales, con falsas promesas de que las criptomonedas se invertirían y producirían ganancias.
Chen Zhi se encuentra prófugo de la justicia y de ser declarado culpable se enfrenta a más de 40 años de prisión. Entre tanto, las autoridades decomisaron 127.271 bitcoines en posesión del sospechoso, sin brindar mayores detalles del procedimiento.
¿Cómo fue posible tal incautación?
Los fondos de las 25 billeteras virtuales de Chen cambiaron de custodia en diciembre de 2020, y la denuncia de decomiso del Departamento de Justicia insinuó la posibilidad de que algún operario hubiera robado las criptomonedas en ese momento, señaló Angela Ang, de la firma de investigación blockchain TRM Labs, citada por SCMP.
Asimismo, se descubrió previamente que la billeteras tenían claves privadas débiles, lo que permitió que fueran explotadas en 2020, según Yu Xian, fundador de la empresa de seguridad ‘blockchain’ SlowMist.
Cuestionamientos sobre la privacidad de los tenedores de bitcóin
Este caso, que se suma a la reciente incautación de 7.400 millones de dólares en bitcoines de la empresaria acusada de fraude Qian Zhimin, pone en tela de juicio al anonimato de los tenedores de bitcóin, un sello distintivo de la popular divisa digital.
La confiscación de los activos de Chen podría a corto plazo aumentar la volatilidad del mercado y debilitar la confianza de algunos inversores en la seguridad de los activos, dijo por su parte Shawn Yan, fundador y director ejecutivo de Cregis Technology.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN
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