EEUU. envía al agregado de la OFAC a Paraguay, instancia que sancionó a HC

La Embajada de Estados Unidos de América (EE.UU.) informó ayer en su cuenta de X que el “agregado regional de la OFAC visita Paraguay para reunirse con representantes del gobierno y del sector privado”. El breve posteo señala que “conversarán sobre procesos de cooperación técnica, y mejores prácticas que fortalezcan la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero”.

El informe oficial no agrega más detalles. La presencia del agregado de la OFAC es significativa. El 22 de julio de 2022, el Departamento de Estado de EE.UU. declaró al expresidente Horacio Cartes (HC), actual titular de la ANR “significativamente corrupto”, canceló su visa y la de sus hijos.

También el exvicepresidente Hugo Velázquez (Fuerza Republicana) fue declarado “significativamente corrupto”. La designación le obligó a renunciar a su precandidatura presidencial en 2022.

La decisión del Gobierno de Joe Biden contra Horacio Cartes fue, según se dijo, por obstruir una importante investigación sobre crimen transnacional durante su Gobierno (2013-2018) y su participación fehacientemente documentada con organizaciones terroristas extranjeras.

Luego, el 26 de enero del 2013, la OFAC del Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones financieras por corrupción a Cartes. El castigo le impide hacer negocios con estadounidenses y extranjeros residentes, empresas y bancos norteamericanos.

Sanciones del Tesoro a HC

Cuatro empresas del (entonces) grupo Cartes incluidas en la lista de firmas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. debieron finalizar sus procesos de adecuación a las exigencias de la medida el “12:01 a.m., hora del este, del día 27 de marzo de 2023″.

Las cuatro empresas alcanzadas por las sanciones son: Bebidas USA Inc., Tabacos USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE. De acuerdo a expertos como el abogado Marcio Battilana, quienes incumplan con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro podrían exponerse a graves sanciones.