El banco Atlas, de la familia Zuccolillo, fue emplazado por la justicia para que brinde informaciones sobre las cuentas bancarias utilizadas por los involucrados en el operativo de A Ultranza Py para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Este es un nuevo escándalo que sacude a la entidad, ya que en el pasado hubo dos casos vinculados a lavado de dinero (Cabeza Branca y Atlas FIFAgate).
Este es un nuevo escándalo que sacude al banco Atlas, ya que en el pasado hubo dos casos vinculados a lavado de dinero. El primero guarda relación con el exdirigente deportivo Nicolás Leoz, y el segundo con el reconocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. En ambos casos, según las investigaciones fiscales, el banco Atlas no realizó la debida diligencia; con Leoz ignoró la investigación y orden de captura que tenía por parte de la justicia de los EEUU; y en el caso “Cabeza Branca”, otorgó un millonario préstamo a hombre que se desempeñaba como tractorista del capo narco, incapaz de cumplir con sus compromisos financieros.
Según los antecedentes, el propio Banco Atlas reconoció que realizó operaciones financieras con una empresa que estaba dirigida, de acuerdo con una investigación fiscal, por un prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, considerado el principal inyector de dinero sucio del narcotráfico en Paraguay.
A través de un comunicado, los directivos del Banco Atlas (de la familia Zuccolillo) alegaron que en el año 2015 otorgó un crédito por US$ 4.238.350,67 a Biocombustible Brasilero SA. Justamente, Gilberto Suárez figura como presidente de la empresa y fue quien accedió a la línea de crédito, ofreciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria.
Este cliente de Atlas es el presunto prestanombre del poderoso narco Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, según reveló la Fiscalía. A la vez, la estancia ofrecida para ese crédito, está a cargo de Senabico tras la intervención fiscal. Se sospecha que el mafioso hacía figurar negocio de ganado sin tener siquiera un animal.
Para Atlas, el destino del crédito otorgado por el banco fue la cancelación de un préstamo en otra entidad bancaria y la financiación de un proyecto de inversión ganadera.
Parte del informe de la Fiscalía en el que señala que Atlas y otros bancos habrían formado parte del esquema de lavado de dinero de Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.
Por otro lado, en el caso Leoz, el exdirigente deportivo entregó al Banco Atlas, cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana, un poco más de US$ 6 millones en una operación de fideicomiso. A partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol, la Fiscalía abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucra al banco de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz.
En el marco de dicha causa la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público tuvo que allanar las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el Banco Atlas el expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
Así también, vale recordar que el banco Atlas negó información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leoz, alegando “secreto bancario”.
La Fiscalía también tiene en su poder documentos claves que revelan cómo habría utilizado Nicolás Leoz el banco Atlas para lavar dinero proveniente del fútbol.
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