Avión venezolano era utilizado para financiar terrorismo, según informe

Esta conclusión se basa en la alerta titulada “Lloyd’s Comercio y transferencia ilícitos de oro y petróleo iraní-Fuerza Quds del IRGC y Hezbollah”, fechada el 28 de octubre de 2022, a la que Infobae tuvo acceso exclusivo.

Esta información fue remitida por Chris Po-Ba, gerente de la Asesoría en Delitos Financieros de la firma especializada Lloyd’s para que el mercado y sus agentes estén al tanto de estos datos sensibles al momento de realizar acuerdos en diferentes regiones.

“Se ha informado que los vuelos directos desde Caracas (Venezuela) a Teherán (Irán) a través de Mahan Air, una aerolínea iraní de propiedad privada designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), está siendo utilizada como un canal ilícito para enviar oro que luego se cambia por petróleo iraní, en violación de las sanciones aplicables. Luego, el oro se vende en Turquía y otros países de Medio Oriente, para generar fondos para actividades terroristas”, afirma Román Lejtman de Infobae.

La investigación de Lloyd’s habría puesto al descubierto el mecanismo de triangulación que utiliza Irán para financiar actividades terroristas, valiéndose de influencia en algunos países de la región. La firma aseguradora tiene en su poder registros de vuelos que confirman los datos proporcionados por Chris Po-Ba y que desnudan el operativo que se realiza para eludir las sanciones internacionales.

RECLAMADO POR EEUU. “El decomiso del avión en Argentina –reclamado por la corte de Columbia de los Estados Unidos– es clave para evitar que la operación revelada por Lloyd´s no sea recuperada por los regímenes de Venezuela e Irán, que de esa manera financian las actividades terroristas de Hezbollah. Es decir: hay otros aviones que se utilizan para llevar el oro desde Caracas a Teherán, pero con el secuestro y futuro decomiso del Boeing que ya está incautado en Ezeiza, se habrá avanzado un paso importante para erosionar los recursos económicos de Hezbollah”, afirma Lejtman.

De acuerdo con la investigación se habrían detectado más de USD 70 millones en transferencias al grupo Hezbollah y la Guardia Revolucionaria de Irán.

“Este capítulo de terrorismo internacional podría cerrarse –definitivamente– si el Ministerio de Justicia de Argentina remite al juez federal de Loma de Zamoras, Federico Villena el pedido de decomiso solicitado por una corte de Columbia”, afirma la nota.

La Corte del Distrito de Columbia (EEUU) pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión.

La aeronave, propiedad de Emtrasur –filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa)– fue retenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el 6 de junio, para ser investigada.

El avión ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, haciendo escala en Venezuela, presuntamente para trasladar cargamento a una empresa automotriz, y dos días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino Ezeiza porque el país vecino no habilitó su aterrizaje. Llegó a Paraguay el 13 de mayo y partió tres días después rumbo a Aruba con un cargamento de cigarrillos de Tabesa, de Horacio Cartes, valorado en más de USD 750.000.